Прање новца подразумева процес усмеравања криминално стечених средстава (нпр. од трговине дрогом) у легални финансијски систем са циљем прикривања њиховог правог порекла. Међутим, он такође обухвата усмеравање друге имовине (нпр. украдених аутомобила или накита).

Циљ Закона о откривању прихода од тешких кривичних дела (Закон о прању новца – GwG) је спречавање прања новца и финансирања тероризма.

GwG намеће одређене обавезе дужне пажње и интерне заштитне мере на одређене компаније и појединце (обавезана лица), осмишљене да обезбеде транспарентност у њиховим пословним односима и активностима. Ово је намењено да омогући обавезаним лицима да спрече трансакције криминалног порекла и да помогну у њиховом откривању.

У Доњој Саксонији, регион Хановер, окрузи и самостални градови – укључујући град Салцгитер – су надлежне контролне институције за спровођење GwG у односу на одређена обавезна лица у такозваном нефинансијском сектору. Нефинансијски сектор обухвата, поред посредника у осигурању и агенција за некретнине, одређене финансијске фирме и неке друге пружаоце услуга, као и трговце робном робом (нпр. трговце аутомобилима, златаре).

Град Салцгитер стога мора да обезбеди да обавезе по ГвГ спроводе наведени обавезни субјекти у областима које су предмет надзора. То се постиже информисањем релевантних предузећа о њиховим законским обавезама и мерама које морају предузети како би се спречило њихово злоупотребљавање за прање новца или финансирање тероризма. За ту сврху су овде доступни за преузимање брошуре и образац.

Закон о прању новца даље прописује да надзорни органи морају да прате поштовање ових обавеза и могу да изричу новчане казне за прекршаје. Надзорни органи су такође обавезни да пријаве сумњиве случајеве надлежним органима за спровођење закона и Савезној кривичној полицији. Повреда обавеза по Закону о прању новца представља прекршај и може бити кажњена новчаном казном до 100.000 €.

Молимо пошаљите све коментаре или упите на: geldwaeschestadt.salzgitterde